Защищаем предпринимателей, руководителей компаний, бухгалтеров и других участников бизнес-процессов от необоснованного преследования по ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества».
лет практики в уголовных делах
клиентов остаются довольны нашей работой
Мы детально анализируем каждую сделку, находим и предоставляем документальное подтверждение реальности операций. Помогаем оперативно снять аресты со счетов или имущества, а также добиться прекращения уголовного производства.
Сами по себе финансовые операции или сделки с имуществом не считаются преступлением. Однако происхождение денег и активов, а также конечная цель транзакций могут перевести их в разряд уголовно наказуемого деяния. Если правоохранители докажут, что в сделке были использованы средства, полученные преступным путем, а вы пытались скрыть этот факт, может наступить ответственность по ст. 174 УК РФ.
Чаще всего к отмыванию следствие относит:
В рамках комплексного юридического сопровождения бизнеса Адвокатское бюро Москвы «Даниил Мархиев и партнеры» помогает предпринимателям заранее оценить риски каждой сделки и выстроить правовую позицию. Мы оперативно подключаемся к защите в случае претензий со стороны правоохранительных органов, разъясняем суть обвинений и предупреждаем ошибки, которые могут усугубить ситуацию.
Обе нормы касаются отмывания денежных средств, но различаются по субъекту преступления — деятелю. Если ст. 174 УК РФ предусматривает легализацию денег и имущества, полученного другими лицами, то ст. 174.1 УК РФ — легализацию активов, полученных самим подозреваемым или обвиняемым.
Состав преступления включает:
Следствие обязано доказать все эти пункты одновременно. Если хотя бы один из элементов, например, умысел или преступное происхождение средств, не подтвержден — обвинение становится уязвимым.
Именно с анализа каждого пункта мы начинаем выстраивать защиту: проверяем цепочки операций, логику действий и доказательства следствия. Это позволяет нам либо оспорить обвинение, либо существенно его ослабить.
Возможное наказание по ст. 174 и 174.1 УК РФ зависит от обстоятельств конкретного дела, квалификации и отягчающих факторов. Санкции могут включать отдельные меры или их комбинацию:
Суд может ужесточить наказание, если следствие докажет отягчающие признаки: крупный или особо крупный размер сделок, совершение преступления группой лиц или использование служебного положения.
Выезд адвоката на одно мероприятие: защита интересов подсудимого при допросе, очной ставке, свидании в СИЗО и иных процессуальных действиях.
Защита на стадии предварительного следствия и дознания «под ключ»: участи в следственных действиях, адвокатское расследование, посещение СИЗО и подготовка всех процессуальных документов.
Работа с делами по ст. 174 и 174.1 УК РФ требует от адвоката знания норм Уголовного кодекса РФ, глубокого понимания механики финансовых и бизнес-процессов. Это необходимо, чтобы на языке цифр и логики доказать отсутствие умысла в действиях доверителя, и что спорные операции диктовались рыночной целесообразностью, а не желанием обелить активы.
Чаще всего эксперты Бюро в рамках стратегии защиты:
Не откладывайте консультацию с адвокатом по уголовным делам на потом: допущенные на старте ошибки исправить гораздо сложнее, чем изначально выстроить сильную защиту.
При взаимодействии с представителями правоохранительных органов нужно действовать спокойно и просчитывать юридические последствия каждого шага. Поспешные объяснения, предположения, переданные бумаги или носители могут быть приобщены к делу и использованы против вас.
До консультации с адвокатом ваша задача — не мешать следствию физически, но и не помогать ему юридически:
Заручиться поддержкой адвоката лучше до первого общения со следователем или дознавателем. Защитник выстроит тактику и предотвратит дачу поспешных или неточных показаний.
Если дело по ст. 174 или 174.1 УК РФ уже возбудили, это обязательно нужно сделать. Свяжитесь с нами по номеру +7 495 744 30 22, чтобы наша команда могла как можно скорее подключиться к вопросу, оценить ситуацию и дать первые рекомендации.
Даже краткая предварительная консультация поможет понять, как правильно себя вести и какие формулировки могут иметь значение. Мы советуем общаться с представителями правоохранительных органов только в присутствии адвоката: это снижает вероятность ошибок, давления и искажений в протоколе.
Консультация юриста
Получите конфиденциальную консультацию оставив контакты ниже
Проекты бюро
Уголовная практика
Мошенничество
Когда нашего клиента обвинили в хищении за поставку грузовиков, наши адвокаты провели анализ хозяйственной деятельности и добились прекращения уголовного дела из‑за отсутствия события преступления.
Уголовная практика
Мошенничество
Адвокаты под руководством Даниила Мархиева успешно защитили генерального директора ООО «Ренессанс» от уголовного преследования по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
Уголовная практика
Мошенничество
В 2023 году австрийские правоохранители возбудили дело из‑за «чёрного следа» сделки с биткоинами, но адвокаты сумели доказать невиновность клиента. История успешной защиты — в нашем материале.
Уголовная практика
Мошенничество
Адвокаты бюро добились прекращения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Подзащитного обвиняли в мошенничестве на 5 млн евро, но удалось доказать, что речь шла о гражданско‑правовом споре.
О нас в СМИ
Бизнес-решения, которые приведут к уголовным делам для директора и его команды. Прогноз для бизнеса
Подпись под решением означает персональный риск для того, кто ее поставил. Перевод в криптовалюте контрагенту из недружественной страны, правовое заключение,
«Бумажный» НДС: как налоговая оптимизация превратилась в преступление
За «бумажный» НДС в России действует уголовная ответственность. Формальные сделки без поставок влекут не только доначисления, но и уголовные дела. Как избежать рисков при вычетах,
Как убедить суд не сажать топ-менеджера в СИЗО
Арест руководителя для компании — риск остановки всего бизнеса: он не может участвовать в переговорах, общаться с коллегами, управлять проектами.
Консультация юриста
Оставьте контакты для конфиденциальной консультации, мы свяжемся с вами в ближайшее время
Получите консультацию
Управляющий партнёр
Даниил Мархиев
Обратиться к адвокату
