Адвокатское бюро Москвы
«Даниил Мархиев и партнеры»

Адвокатское бюро Москвы
«Даниил Мархиев и партнеры»

+7 495 744 30 22

Как мы остановили уголовное дело на 100 млн руб

Уголовная практика

Мошенничество

Как мы остановили уголовное дело на 100 млн. руб. при выездной налоговой проверке

Задача:

Защита генерального директора и бенефициаров автомобильного дилера от обвинений в хищении средств федеральной лизинговой компании.

Наши действия:

  • Проведен комплексный анализ хозяйственной деятельности компании-доверителя.
  • Выстроена и реализована детальная стратегия защиты.
  • Организовано постоянное взаимодействие со следственными органами.

Наши адвокаты успешно защищают руководителей и бенефициаров бизнеса от обвинений в мошенничестве и добиваются прекращения уголовных дел на стадии предварительного расследования. В частности, адвокаты добились прекращения уголовного дела в отношении четырех доверителей — генерального директора и бенефициаров автомобильного дилера, обвиняемых в хищении денежных средств в сумме 100 миллионов рублей, перечисленных федеральной лизинговой компанией в пользу компании за десять автомобилей Scania.

Адвокаты провели анализ хозяйственной деятельности автомобильного дилера и выстроили стратегию защиты, благодаря которой уголовное дело в отношении всех четырех доверителей было прекращено в связи с установлением отсутствия события преступления.

Наша экспертиза — к вашим услугам.
Обсудим детали конфиденциально и предложим четкий план действий.

У вас схожая ситуация?

Получите консультацию

Оставляйте свои контактные данные и напишите свой вопрос, в ближайшее время мы с вами свяжемся.

Управляющий партнёр

Даниил Мархиев

  • Выпускник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
  • Юридический стаж с 2002 года;
  • На протяжении ряда лет работал в органах Федеральной налоговой службы Российской Федерации, также проходил службу в следственных органах;
  • С 2010 года является членом Адвокатской палаты города Москвы, регистрационный номер 77/10152 в реестре адвокатов города Москвы;
  • Рекомендован международным рейтингом Best Lawyers в сфере защиты по уголовным делам (Criminal Defence) и рейтингом Право 300 в отрасли уголовного права;
  • Является специалистом по уголовным делам, относится к работе исключительно добросовестно, проявляя при этом высочайший профессионализм, инициативу и принципиальность. Неоднократно оказывал своевременную и эффективную помощь гражданам, попавшим в сложную ситуацию в рамках доследственной проверки, предварительного расследования, а также судебного разбирательства в судебных инстанциях по уголовным делам;
  • Специализируется по уголовным делам любой категории сложности, в том числе, защита по уголовным делам, связанных с мошенничеством, взяточничеством, злоупотреблениях или превышении должностных полномочий и налоговым преступлениям.

Обратиться к адвокату

Оставляйте свои контактные данные, мы свяжемся с вами в ближайшее время.