Команда Адвокатского бюро Москвы «Даниил Мархиев и партнеры» оказывает правовую помощь как лицам, в отношении которых ведется уголовное преследование по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», так и бизнесу, столкнувшемуся с блокировкой счетов, обысками или изъятием документов.
лет практики в уголовных делах
клиентов остаются довольны нашей работой
Подключаемся к защите с момента появления первых признаков интереса со стороны правоохранительных органов и последовательно сопровождаем на всех стадиях — от проверки до судебного разбирательства, контролируя процесс и минимизируя риски для доверителя. Анализируем деятельность организации, даем правовую оценку операций и предлагаем стратегию с учетом актуальной судебной практики и особенностей кейса. Мы поможем снизить градус давления, сохранить активы и репутацию. Гарантируем конфиденциальность и полное включение экспертов Бюро в дело.
Незаконная банковская деятельность — это банковские операции, которые проводятся без государственной регистрации, лицензии либо с нарушением условий лицензирования. Иными словами, это совершение юридическим или физическим лицом действий, которые законом разрешены исключительно банкам и лицензированным организациям, а по факту осуществляются без законных оснований или с выходом за пределы установленного законом порядка.
В зону внимания правоохранительных органов по ст. 172 УК РФ чаще всего попадают:
В рамках расследования незаконной банковской деятельности следствие обычно стремится доказать наличие дохода, умысла, согласованность действий участников и распределение ролей. Нередко к обвинению добавляют смежные составы преступления, что усиливает уголовно-правовые последствия. Поэтому в подобных делах ключевое значение имеет своевременное формирование правовой позиции и контроль за действиями правоохранителей.
Мы работаем с кейсами любой сложности: защищаем руководителей, бухгалтеров, сотрудников финансовых служб, а также номинальных и фактических участников предполагаемых схем, анализируем риски и обеспечиваем защиту при проведении следственных и процессуальных действий.
В делах по ст. 172 УК РФ в зону риска попадают собственники бизнеса, директора и учредители компаний, главные бухгалтеры, финансовые директора, сотрудники банков, бухгалтеры на аутсорсе, а также индивидуальные предприниматели, номинальные и фактические бенефициары. Обращаться за юридической помощью следует уже при первых процессуальных действиях и любом взаимодействии с правоохранительными органами, например, если:
Ожидание официального обвинения или промедление нередко приводит к потере времени и укреплению позиции следствия. Адвокаты и юристы Бюро готовы включиться в дело сразу после обращения, взять на себя взаимодействие с правоохранительными органами и выстроить линию защиты с учетом обстоятельств конкретного кейса.
Защита в делах о незаконной банковской деятельности — это в первую очередь системность. Важно качественно работать с документами, внимательно изучать финансовые потоки и контролировать процессуальные действия следствия. Если одно из звеньев выпадает — в правовой позиции возникают пробелы, которые усиливают аргументы обвинения.
В рамках работы над каждым кейсом мы:
Наши адвокаты выстраивают защиту так, чтобы достичь наиболее выгодного для доверителя исхода в конкретных обстоятельствах: добиться полного прекращения уголовного преследования, изменить квалификацию или смягчить ответственность.
Выезд адвоката на одно мероприятие: защита интересов подсудимого при допросе, очной ставке, свидании в СИЗО и иных процессуальных действиях.
Защита на стадии предварительного следствия и дознания «под ключ»: участи в следственных действиях, адвокатское расследование, посещение СИЗО и подготовка всех процессуальных документов.
Дела по ст. 172 УК РФ, как правило, сопровождаются комплексом процессуальных мер, которые могут в короткий срок негативно повлиять как на бизнес, так и на личное положение участников процесса.
К числу наиболее значимых рисков относятся:
На практике усиленное внимание со стороны правоохранительных и контролирующих органов может трансформироваться в вызовы на допросы, очные ставки и иные следственные действия, ограничения на распоряжение личным имуществом и денежными средствами, риск задержания и избрания меры пресечения, включая заключение под стражу.
Именно поэтому в делах о незаконной банковской деятельности ключевое значение имеет своевременная правовая реакция на действия властей, особенно на начальной стадии процесса. Ведь некачественная защита или ее полное отсутствие могут привести к закреплению доказательной базы и формированию устойчивой нежелательной позиции обвинения, что в дальнейшем значительно ограничивает возможности адвокатов.
Защитник обязательно должен иметь опыт ведения уголовных дел экономической направленности, понимать специфику расследований, связанных с банковскими и финансовыми операциями, разбираться в бухгалтерских документах и уметь анализировать движение денежных средств.
В Адвокатском бюро Москвы «Даниил Мархиев и партнеры» над такими делами работают не только адвокаты и юристы, но также эксперты в области бухгалтерского учета и финансового аудита, банковского комплаенса и операций, налогового права, цифровой криминалистики и анализа электронных данных, а при необходимости — специалисты по экономическим экспертизам и финансовому моделированию.
Заручиться поддержкой адвоката лучше до первого общения со следователем или дознавателем. Защитник выстроит тактику и предотвратит дачу поспешных или неточных показаний.
Если дело по ст. 172 УК РФ уже возбудили, это обязательно нужно сделать. Свяжитесь с нами по номеру +7 495 744 30 22, чтобы наша команда могла как можно скорее подключиться к вопросу, оценить ситуацию и дать первые рекомендации.
Даже краткая предварительная консультация поможет понять, как правильно себя вести и какие формулировки могут иметь значение. Мы советуем общаться с представителями правоохранительных органов только в присутствии адвоката: это снижает вероятность ошибок, давления и искажений в протоколе.
Консультация юриста
Получите конфиденциальную консультацию оставив контакты ниже
Проекты бюро
Уголовная практика
Мошенничество
Когда нашего клиента обвинили в хищении за поставку грузовиков, наши адвокаты провели анализ хозяйственной деятельности и добились прекращения уголовного дела из‑за отсутствия события преступления.
Уголовная практика
Мошенничество
Адвокаты под руководством Даниила Мархиева успешно защитили генерального директора ООО «Ренессанс» от уголовного преследования по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
Уголовная практика
Мошенничество
В 2023 году австрийские правоохранители возбудили дело из‑за «чёрного следа» сделки с биткоинами, но адвокаты сумели доказать невиновность клиента. История успешной защиты — в нашем материале.
Уголовная практика
Мошенничество
Адвокаты бюро добились прекращения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Подзащитного обвиняли в мошенничестве на 5 млн евро, но удалось доказать, что речь шла о гражданско‑правовом споре.
О нас в СМИ
Бизнес-решения, которые приведут к уголовным делам для директора и его команды. Прогноз для бизнеса
Подпись под решением означает персональный риск для того, кто ее поставил. Перевод в криптовалюте контрагенту из недружественной страны, правовое заключение,
«Бумажный» НДС: как налоговая оптимизация превратилась в преступление
За «бумажный» НДС в России действует уголовная ответственность. Формальные сделки без поставок влекут не только доначисления, но и уголовные дела. Как избежать рисков при вычетах,
Как убедить суд не сажать топ-менеджера в СИЗО
Арест руководителя для компании — риск остановки всего бизнеса: он не может участвовать в переговорах, общаться с коллегами, управлять проектами.
Консультация юриста
Оставьте контакты для конфиденциальной консультации, мы свяжемся с вами в ближайшее время
Получите консультацию
Управляющий партнёр
Даниил Мархиев
Обратиться к адвокату
